朋友玩虚拟货币一年赚几百万犯法吗?朋友玩虚拟货币一年赚几百万犯法吗知乎!

一、虚拟币的罪与罚

2019年之前可能是国内货币圈的黄金时代,普通韭菜,承兑商业和交易所玩得很好,货币干净,钱干净,加密资产市场和平。尽管中央母亲也发布了两份提示比特币风险和禁止的文件ICO,但也没有阻止市场繁荣。然而,随着国际形势的变化和黑灰生产的强烈压制,一些特殊行业(电信)ZP、赌博)在绝望的情况下发现了分散和难以监管的加密资产的优势,并利用加密资产转移资金,这使得加密市场的土著人(普通韭菜、承兑商、交易所)感到悲惨。

自2019年底和2020年初以来,原住民在出售加密资产时,越来越容易收到特殊行业的资金,从银行卡风险控制冻结到主观知识、帮助信贷罪、隐藏罪或阻碍信用卡管理,近年来,个别省份也出现了非法经营罪的情况。最近,一些地方甚至对上游资金来源进行了定洗钱罪”的目的。普通韭菜资金少,可能仅限于资金冻结,大户和承兑商们有些被“喝茶”,有些被“大碗宽面”,就连交易所大佬啊林、明星哥都也感受过37天套餐的味道。

尽管几家拥有中国基因的大型交易所在2017年9月4日公告后表示,他们已经出海,但事实上,大量交易所仍在中国运营,以中国公民为主要客户。2021年9月15日通知后,直接宣布虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。交易所、大户、狗庄、承兑商和项目方可能涉嫌犯罪。这一次,交易所和项目方基本上肉身出海,但大户和承兑商没有那么富有,不能出去或不想去。留在中国仍有不确定的风险。

二、虚拟货币交易涉及犯罪分析

为避免喝茶或吃面,首先要了解各种罪名的构成,以下是圈内常见的几种罪名。

1.帮助网络信息犯罪活动

在司法实践中,帮助网络信息犯罪活动被称为帮助信贷犯罪。近年来,在刑事犯罪领域进行了大量讨论,这是刑法修正案(9)增加的指控。许多从事虚拟货币交易的人很可能因涉嫌犯罪而被拘留。只要知道他人使用信息网络犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

提供银行卡、信用卡、支付宝当支付账户非法用于犯罪活动或直接销售虚拟货币时,收取一定比例的报酬。与其他常见指控相比,帮助信贷犯罪量刑较轻,最容易被忽视,但指控是底部指控,如果行为不构成其他指控,需要追究刑事责任,可能涉嫌处理犯罪。

2.掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。犯此罪者,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

在货币圈,无论是普通用户还是交换商,很有可能在知道交易对象的钱来自违法犯罪活动并继续通过交易行为洗白钱时构成此罪。

3.妨害信用卡管理罪

妨碍信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理规定,在违反国家信用卡管理规定,妨碍国家信用卡管理秩序的行为。具体表现有以下四种情况:(1)持有、运输伪造信用卡或伪造空白信用卡;(2)非法持有他人信用卡;(3)使用虚假身份证欺骗信用卡;(4)出售、购买、提供伪造信用卡或以虚假身份证欺骗信用卡。

妨碍信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚款;数额巨大或者其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处二万元以上二十万元以下罚款。

在虚拟货币交易中,最容易构成犯罪的行为是上述第二种情况,即非法持有他人信用卡,达到大量情况。例如,在被告唐某妨碍信用卡管理的案件中,法院发现,2020年7月初至8月中旬,被告唐某被邀请到广东珠海、福建漳州等地进行虚拟货币交易。唐某等人通过现金购买虚拟货币,然后通过火币等交易平台高价出售,赚取差价。之后,通过不断提现购买虚拟货币,然后在线销售赚取利润。为方便大量提现,唐某向亲友借卡分散提款。2020年8月18日,某某机关扣押被告唐某某非法持有他人银行卡22张…最后,法院认定被告唐某非法持有他人信用卡,累计5张以上,构成妨碍信用卡管理罪。

4.非法经营罪

非法经营罪是指未经许可经营、垄断商品或者其他限制买卖的商品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规定的营业执照或者批准文件,以及从事其他非法经营活动、扰乱市场秩序、情节严重的行为。

根据上述定义,您可能很难将虚拟货币货币的行为与非法商业犯罪联系起来。因为无论是普通用户、中间商还是交换商,虚拟货币交换都是一种正常的交易或商业行为,不能直接与非法商业犯罪联系起来。此外,如果一种商业行为构成了非法商业犯罪,则需要最高人民法院对这种商业行为构成犯罪给出了特别的司法解释。因为非法经营犯罪是典型的口袋犯罪,滥用必然会影响法律信誉。关于虚拟货币交易,最高院没有出台相关的司法解释来规范。但在实际操作过程中,存在虚拟货币交易的交易员以非法经营罪定罪的情况。

5.洗钱罪

洗钱是指组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法收入及其收入,为掩盖、隐瞒其来源和性质,提供资本账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金转移到国外,或者以其他方式隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。犯罪人没收上述犯罪的收入和收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱罪与隐瞒、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪密切相关,但也有差异,主要从行为对象和行为方式两个方面进行区分。从行为对象的角度来看,前者特别黑社会组织犯罪、毒品犯罪等七种犯罪的非法收入及其收入,而后者一般是指所有犯罪收入的赃物。从行为的角度来看,前者是指通过某种中介机构隐瞒和隐瞒非法收入及其收入的性质和来源,后者包括隐藏、转移、收购或销售赃物。

在司法实践中,虚拟货币交易中的洗钱行为大多直接定义为帮助犯罪、隐瞒犯罪所得、隐瞒犯罪所得或以上游犯罪共犯受到处罚,但不排除一些地方司法机关在外汇、跨国砖套利案件中追究犯罪嫌疑人刑事责任的可能性。

上述指控是在虚拟货币交易中容易违反的刑事指控。无论是普通用户、交换商还是其他虚拟货币交易主体,都必须有深入的了解,以识别风险因素,预防或控制风险,或在风险发生时正确处理。

三、能上岸多久?

那么,那些接触过虚拟货币交易的人能上岸多久呢?《刑法》规定犯罪已经过法定起诉期限的,不予起诉。

1.圈内最常见的罪名帮助信息网犯罪活动只要涉案交易可能持续五年,就不再起诉。

2.圈内第二广泛的指控是隐瞒犯罪所得罪,只要可能涉及的交易经过十年,就不再起诉。

3.涉嫌“妨害信用卡管理罪”的,经过十年,将不再追诉。

4.因换汇、跨国搬砖套利等原因涉嫌非法经营罪的,15年后不予起诉。

当然,如果司法机关已经立案,上述期限可能不容易使用,所以每天都要好好生活,好好珍惜。

天丞健:健康使者,传承健康,守护爱。

关注微信公众号“ 天丞健 ”

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wsjz225@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.wuli88.com/12513.html